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范**、刘**等掩饰、隐瞒犯所得等一案
【案例标签】
  • 案由:刑事案件>>妨害社会管理秩序罪>>妨害司法罪>>掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益
  • 案例类型:刑事判决书
  • 案号(2024)赣1025刑初*号
  • 审理程序:一审
  • 审结日期:2024-04
  •  
  • 【案例概要】

    经审理查明,2022年10月,被告人范**在上线(身份未查明)处了解到用银行卡帮人过账取现可获取高额利润,便联系被告人许**与张**、孙*、冉*(三人均另案处理)持银行卡、身份证、手机等去福建省帮忙过账取现,承诺每张银行卡给数千元。同年11月1日,范**驾车带孙*、冉*、张**从浙江杭州至福建武夷山,许**在范**安**从浙江台州乘车至武夷山,五人汇合后入住武夷山市某己酒店。2022年11月2日,何**(另案处理)、李**(未到案)在上线(身份未查明)的安**至某己酒店测试被告人许**等人的银行卡,并让许**与张**去取现。被告人柯**在他人雇佣下,驾驶其闽a0****小轿车带许**与李**、何**、张**到南平市建阳区,在李**指挥下,何**先后监督张**与许**至银行营业厅取现。当日,许**尾号为4889的中国工商银行账户和尾号为1039的中国邮政银行账户接收袁*弟、吴*芳等被害人被电信网络诈骗资金共24.56万元,均被取现,其中许**持卡在柜面取现22万元后交给李**,其余2.56万元为atm取现;张**尾号为4464的中国某某银行账户进入可疑资金15.249998万...(本文书还有19339字未显示)

     

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