雷*掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一案

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雷*掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪刑事一案

【案例标签】

案由：刑事案件>>妨害社会管理秩序罪>>妨害司法罪>>掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益

案例类型：刑事判决书

案号(2024)甘0503刑初*号

审理程序：一审

审结日期：2024-05

【案例概要】

现查明:该团伙使用吴*以清水县全佳乐百货商店名义注册,绑定吴*银行卡的pos机刷卡转账涉及全国电信诈骗案件15起,转移涉案资金835978元。

该团伙使用柴**以陕西普运宏盛商贸有限公司名义注册,绑定师某（已判刑）银行卡的pos机刷卡转账涉及全国电信诈骗案件23起,转移涉案金额883059元。

该团伙使用汪*以天水丰志建筑工程有限公司名义注册,绑定汪*银行卡的pos机刷卡转账涉及全国电信诈骗案件2起,转移涉案金额130896元。

该团伙使用杨*某乙在2022年8月31日以陕西鑫正聚力商贸有限公司名义注册,并绑定杨*某乙银行卡的pos机刷卡转账涉及全国电信诈骗案件10起,转移涉案金额522800元。

该团伙使用万**在2022年11月1日以甘肃沣青飞建筑工程有限公司名义注册并绑定万**银行卡的pos机刷卡转账涉及全国电信诈骗案件3起,转移涉案金额169363元。

以上...(本文书还有1971字未显示)

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