李*掩饰、隐瞒犯罪所得等刑事一案

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李*掩饰、隐瞒犯罪所得等刑事一案

【案例标签】

案由：刑事案件>>侵犯财产罪>>诈骗罪>>刑事案件>>妨害社会管理秩序罪>>妨害司法罪>>掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

案例类型：刑事判决书

案号(2021)湘0682刑初*号

审理程序：一审

审结日期：2021-11

【案例概要】

经审理查明的基本犯罪事实、证据,与公诉机关的指控一致。

另查明,被告人李*实际转移的犯罪所得为605052元,其中2021年4月19日李*名下农业银行卡实际收到被害人郭某转账为1543元,2021年4月20日李*名下工商银行卡实际收到被害人王*3转账为1500元。

又查明,被告人李*因本案被指控的第六起犯罪事实于2021年7月28日被临湘市公安局行政拘留五日。

再查明,被告人李*在本案审理过程中向本院退缴违法所得人民币5000元。

本院认为,被告人李*明知是他人犯罪所得的资金,仍提供银行卡用于接收,并帮助转移,情节严重,其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。公诉机关指控的罪名成...(本文书还有590字未显示)

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