被告人夏**、宋**犯非法吸收公众存款罪一案

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被告人夏**、宋**犯非法吸收公众存款罪一案

【案例标签】

案由：刑事案件>>破坏社会主义市场经济秩序罪>>破坏金融管理秩序罪>>非法吸收公众存款罪

案例类型：刑事判决书

案号(2017)冀0929刑初*号

审理程序：一审

审结日期：2018-06

【案例概要】

1、证人孔*1证言,我在易贷公司存款65万元,支取过2.6万元,2016年10月9日改成还款协议。姐姐孔*3英存款45万元,支取本金12万元,利息60750元。同时提供了借款合同、还款协议。

2、仝运芝填写的投资登记表、还款协议、银行转款凭证,投资55万元,未支取利息。

3、宋**银行交易显示消费300万元的资金去向,经查询,该款转入沧州金鼎支行娄汝变名下存定期理财三个月,后转入中国银行卡贾某1名下,供夏**使用。

宋**银行交易显示消费800万的资金去向,经查询,该款转入中国银行武强支行冯*利名下存定期理财三个月,后该款转至夏**名下,夏**转给曹*1400万元,转给张某5273万元,转给桑某91.6万元,另有10多万元的现金提款。

证人张某5证言,其曾经向夏**借款300万元,当时夏**扣了利息实际转款273万元,三个月后这笔款就还了夏**,是通过哪个卡转账记不清了。

证人曹*1证言,2014年3月11日夏**向我...(本文书还有2110字未显示)

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