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被告人某**犯非法经营罪一案
【案例标签】
  • 案由：刑事案件>>破坏社会主义市场经济秩序罪>>扰乱市场秩序罪>>非法经营罪
  • 案例类型：刑事判决书
  • 案号(2018)沪0115刑初*号
  • 审理程序：一审
  • 审结日期：2018-12
  •  
    • 【案例概要】

    经审理查明,2014年1月8日,被告人xxx同王**（已判决）、黄*（另行处理）出资成立上海驭骋投资管理有限公司。

    2014年1月至2014年9月间,被告人xxx等人经预谋,在未经中国人民银行批准的情况下,招揽客户办理花旗银行等多家银行信用卡,并擅自使用上海市闵行区中丽机电经营部等商户的销售点终端机具（pos机）共16台,以虚构交易的方式为信用卡持卡人办理刷卡套取现金业务,套取花旗银行信用卡本金共计人民币3,917,069元,共造成花旗银行（中国）有限公司信用卡本金人民币2,118,890.66元逾期未还。

    2018年6月26日,被告人xxx向公安机关主动投案并如实供述了上述犯罪事实。

    以上事实,有下列证据予以证实:

    1.花旗银行（中国）有限公司报案材料、证人黄某某、杨**、洪*的证言及辨认笔录、达功（上海）电脑有限公司出具的情况说明、公安机关调取的杨**等人花旗银行信用卡申请表,证实涉案花旗银行信用卡办理...(本文书还有1244字未显示)

     

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