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检察院> 最高人民检察院> 最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
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  • 法规标题:最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例
  • 制定机构:最高人民检察院、中国人民银行
  • 发布日期:2021年03月19日文书字号:
  • 生效日期:2021年03月19日效力级别:联合发文
最高人民检察院、中国人民银行联合发布惩治洗钱犯罪典型案例


曾某洗钱案

——准确认定黑社会性质的组织犯罪所得及收益,严惩洗钱犯罪助力“打财断血”

一、基本案情

被告人曾某,系江西省众某实业有限公司(以下简称“众某公司”)法定代表人。

(一)上游犯罪

2009年至2016年,熊某(另案处理)在担任江西省南昌市生米镇山某村党支部书记期间,组织、领导黑社会性质组织,依仗宗族势力长期把持村基层政权,垄断村周边工程攫取高额利润,以暴力、威胁及其他手段,有组织地实施故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴、非国家工作人员受贿等一系列违法犯罪活动,称霸一方,严重扰乱当地正常的政治、经济、社会生活秩序。熊某因犯组织、领导黑社会性质组织罪、故意伤害罪、寻衅滋事罪、聚众斗殴罪、非国家工作人员受贿罪、对非国家工作人员行贿罪被判... ...

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